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警方破获千万案值网络赌博案:境外博彩公司层层代理

央视新闻客户端 央视新闻客户端 2016年05月25日 06:07 A-A+ 二维码
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经过警方长达数月的侦查,广东破获了以陈某为首的境外六合彩赌博网站“幸运宝”网络赌博案。该赌博网站在去年几个月的时间内,发展数名代理及数十名会员,累计涉案金额约1500万元。

逃避追查 网站登陆复杂

民警根据线索对网站开展调查,与之前打击的赌博网站相比,“幸运宝”赌博网站设置了多重安全措施,试图以此躲避警方追查。

据警方介绍,“幸运宝”赌博网站域名难以确定,跳转的网站经常更新,这给警方打击造成了一定难度。

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除了网站登录过程复杂,不法分子还使用不同的网络地址进行登录,以此混淆视线,掩盖犯罪事实。但根据赌博开奖的时间特点,与上网地址进行交叉比对,民警初步锁定了犯罪嫌疑人。

警方介绍称,在摸查过程中,发现“幸运宝”的赌博模式跟香港六合彩的实际运营模式基本一致,警方根据规律蹲守、跟踪并锁定了一些犯罪嫌疑人的真实地址,从而查出其真实身份。

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“金字塔”结构 设置层层代理

在锁定部分犯罪嫌疑人的身份之后,下一步就要掌握犯罪团伙内部的结构。

对于网络犯罪而言,大多数交易行为都是通过线上完成,如何将犯罪嫌疑人的真实身份和网络上虚拟身份对应起来,成为摆在公安机关面前的一个难题。

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网络赌博往往以境外博彩公司为根基,发展境内代理并组织会员参与赌博。整个犯罪团伙呈“金字塔”结构,犯罪分子主要从底层参赌人员的赌资中谋取巨额利益。

经过一段时间的排查,公安机关锁定了“幸运宝”赌博网站中的部分底层参赌会员,并以此为基础,顺藤摸瓜,发现团伙中的代理和总代理。警方发现,有四个账号的资金都流向一张银行卡,且是一个没有经过实名登记的账号。

借助社会力量 多方协作破案

要查出网站股东的身份,就需要公安机关将股东所使用的网络、银行等账号信息与个人身份信息进行对应,但该网站反侦察意识极强,不仅服务器在境外,而且频繁更新登录口令,只能查询短时间之内的交易记录。仅通过对账户和交易记录的比对,公安机关无法获取更多股东信息。在经过与上级部分的反复沟通后,公安机关开始借助社会力量,从多方面对网站信息进行获取。

通过将零散的虚拟身份信息进行匹配,结合已经获取的犯罪团伙信息,公安机关抓获了以陈某为首的二十多名犯罪嫌疑人。

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据不完全统计,每年我国通过网络赌场流失境外的赌资高达3000亿元,极大危害了社会的稳定和国家的金融安全。

警方表示,六合彩赌博网站“幸运宝”只是一个赌博网站的分支,下一步还会继续深挖,争取挖掘出更大的股东。

“安网2016”专项治理 严打网络犯罪

随着近年来随着互联网的普及,犯罪分子采取的作案手段,也不再仅仅依靠电话等传统通讯工具,利用互联网、甚至移动互联网实施犯罪,对公安机关查处犯罪行为和证据提出了新的要求。

广东省网络警察总队总工程师郭宏伟表示,由于网络犯罪成本低、手段隐蔽、侦查发现难度大,给公安机关的打击带来了严峻挑战,特别是单纯依靠公安机关,查处力量有所不足,在近几年来,警民从多方面合作,对网络犯罪进行追查。

今年以来,广东公安开展代号为“安网2016”的网络安全专项治理,整合社会力量,严打各类网络犯罪,维护网络秩序。截至目前,全省共破获黑客入侵攻击破坏、贩卖公民个人信息、网络诈骗等案件844起,抓获犯罪嫌疑人1679名;发现整改重要信息系统和重点网站的安全隐患1417处;清理网上各类违法有害信息9.4万余条。(央视新闻 编辑 张冀文)

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